THÔNG BÁO

                                      MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến

dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1/ Thời gian : 14h30 , Thứ Sáu ngày 10 tháng 05 năm 2024 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 10/04/2024

     3.2. Các cổ đông sở hữu không tham gia dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình

tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát (được đăng tải tại trang web của Công ty: www.512cienco.vn).

4. Nội dung đại hội:

  -  Hội đồng quản trị, ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.

  -  Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2023.

   - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

   - Thông qua nghị quyết của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :

 - Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com  hoặc gửi qua đường bưu điện về :

Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

- Các kiến nghị của cổ đông phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

- Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 16h00 ngày 08 tháng 05 năm 2024.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải tại trang web của Công ty:

www.512cienco.vn). Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo

CCCD hoặc giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)

để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                                  T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)     

                                                           Đà Nẵng, ngày .... tháng 5 năm 2024

                                                                   GIẤY ỦY QUYỀN                                                                                                                                                                          

Về việc dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Người uỷ quyền     : ......................................................................................

Địa chỉ                   :......................................................................................

Hiện sở hữu           :....................cổ phần

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được nay:

          UỶ QUYỀN CHO

Ông ( bà )              :.........................................................................................

Địa chỉ                   :..........................................................................................

Điện thoại              :..........................................................................................

Thay mặt tôi đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần XDCT 512 với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà).....................................có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho tôi.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

* Chú ý: Giấy ủy quyền phải gởi về Phòng Tổng hợp Công ty trước ngày 03/5/2024

                 NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN                                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN