THÔNG BÁO

                                      MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến

dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1/ Thời gian : 14h30 , Thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 20/04/2022

     3.2. Các cổ đông sở hữu không tham gia dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình

tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát (được đăng tải tại trang web của Công ty: www.512cienco.vn).

4. Nội dung đại hội:

  - Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Phương hướng SXKD năm 2022.

  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2021; 

và phương hướng hoạt động năm 2022.

  -  Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022- 2025).

  -  Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :

 - Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền

tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com  hoặc gửi qua đường bưu điện về :

Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

- Các kiến nghị của cổ đông phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

- Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 16h00 ngày 17 tháng 05 năm 2022.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải tại trang web của Công ty:

www.512cienco.vn). Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo

CCCD hoặc giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)

để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                                  T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)