THÔNG BÁO

                                              MỜI HỌP CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  NĂM 2025

              Kính gởi:   QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự phiên họp cổ đông bất thường năm 2025.               

1/ Thời gian : 14h30 , Thứ Hai ngày 27 tháng 10 năm 2025 .

2/ Địa điểm  : Hội trường tầng 4 của Công ty – 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

     3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 14/05/2025

     3.2. Các cổ đông sở hữu không tham gia dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình

tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát (được đăng tải tại trang web của Công ty: www.512cienco.vn).

4. Nội dung đại hội:

 - Hội đồng quản trị, ban điều hành báo cáo nội dung họp cổ đông bất thường năm 2025;

 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2025);

 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025);

 - Thông qua biên bản và nghị quyết nội dung họp cổ đông bất thường.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự họp cổ đông bất thường :

 - Để làm tốt công tác chuẩn bị họp cổ đông bất thường này, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự

hoặc ủy quyền tham dự họp về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com  hoặc gửi qua đường bưu điện về :

Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải tại trang web của Công ty:

www.512cienco.vn). Khi tham dự họp, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo

CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)

để đăng ký tư cách cổ đông tham dự họp.

    Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

                                                                                                             Đà Nẵng, ngày 06 tháng 10 năm 2025

                                                                                                                  T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                           Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)