THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XDCT 512
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 512 trân trọng kính mời quý cổ đông có đủ điều kiện đến
dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
1/ Thời gian : 14h00 , Thứ Năm ngày 21 tháng 05 năm 2026 .
2/ Địa điểm : Hội trường tầng 4 của Công ty CPXD CT 512– 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.
3/ Thành phần tham dự:
3.1. Cổ đông theo danh sách trong sổ đăng ký cổ đông chốt đến ngày 1/03/2026
3.2. Các cổ đông sở hữu không tham gia dự được có thể ủy quyền cho người đại diện của mình
tham dự theo mẫu giấy ủy quyền do Công ty phát (được đăng tải tại trang web của Công ty: www.512cienco.vn).
4. Nội dung đại hội:
- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Tổng kết nhiệm kỳ V (2021-2026); Phương hướng SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty năm 2025; Tổng kết nhiệm kỳ V (2021-2026) và hoạt động của ban kiểm soát năm 2026 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ V (2026-2031).
- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026-2031)
- Trình bày tờ trình báo cáo tài chính và phân chia cổ tức năm 2025 để Đại hội thông qua.
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thông qua biên bản và nghị quyết của Đại hội.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :
- Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền
tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ mail: tchc512@gmail.com hoặc gửi qua đường bưu điện về :
Phòng Tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 tại địa chỉ: 475 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng.
- Các kiến nghị của cổ đông phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.
- Thời hạn chót đăng ký tham dự Đại hội: Trước 17h00 ngày 18 tháng 05 năm 2026.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp (Thông báo này được đăng tải tại trang web của Công ty:
www.512cienco.vn). Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo
CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền)
để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Thanh Hà (đã ký)
Đà Nẵng, ngày .... tháng .... năm 2026
GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Người uỷ quyền : ......................................................................................
Địa chỉ :......................................................................................
Hiện sở hữu :....................cổ phần
Do không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được nay:
UỶ QUYỀN CHO
Ông ( bà ) :.........................................................................................
Địa chỉ :..........................................................................................
Điện thoại :..........................................................................................
Thay mặt tôi đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty Cổ phần XDCT 512 với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi đang sở hữu.
Ông (bà).....................................có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho tôi.
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
* Chú ý: Giấy ủy quyền phải gởi về Phòng Tổng hợp Công ty trước ngày 18/5/2026
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN NGƯỜI UỶ QUYỀN