Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512 đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/02/2009;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512, được tổ chức Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 512, số 475 Nguyễn Tất Thành , Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Phiên họp bắt đầu lúc 13h00, ngày 27 tháng 4 năm 2017 và kết thúc lúc 15h30 cùng ngày. Với sự tham dự của 37 cổ đông, tương ứng 158,371 Cổ phiếu, đạt tỷ lệ 86,6%/ vốn điều lệ.
Bà Phạm Thị Thanh Hà-Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty
đọc diễn văn khai mạc đại hội
Đại hội thông qua các báo cáo và thực hiện một số nội dung:
* Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 512 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Giám đốc.
Ông Phạm Quang Trình-UVHĐQT-Phó giám đốc công ty
Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
* Báo cáo quá trình Quản trị doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng Quản trị.
* Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác Kiểm soát và giám tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT 512 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2018.
Ông Trần Văn Trường-Trưởng ban kiểm soát-Phó Giám đốc công ty
Báo cáo về công tác Kiểm soát và giám tình hình hoạt động năm 2017
và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2018.
* Nghe và thông qua một số tờ trình của Hội đồng Quản trị:
1. Tờ trình về Phương án Đầu tư dự án Trường mẫu giáo và rèn luyện năng khiếu, thể chất tại khu đất ở đường Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, diện tích 1.100m2.
2. Tờ trình về Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Ông Phan Khiêm.
3. Tờ trình về đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau: Ông Trần Văn Viện, hiện đang là Phó phòng Kinh doanh, Quản đốc Nhà máy gạch không nung, để Đại hội cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
Hội nghị đang tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
4. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Văn Viện: đạt 86,6 % vốn điều lệ và 100% cổ đông tham dự.
Phát biểu của Ông Trần Văn Viện sau khi trúng cử Ủy viên Hội Đồng Quản trị
Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần XDCT 512 hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan và tổ chức thực hiện các nội dung trong quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.